جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.
چکیده جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بینالمللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پولشویی است. پدیده پولشویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بینالملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه ۱۹۸۰ میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.
پولشویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت میگیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بینالمللی به جرمانگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۳ به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.
پولشویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمدهای حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر میگردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.
پولشویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولتها نیز با جرمانگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازاتهایی در نظر گرفته اند که دولتهای جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.
در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی میکنیم که پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه میتوان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخهایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟
کلید واژهها: پولشویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پولشویی، نحوه اثبات پولشویی
سؤالهاي اصلي تحقيق
۱- پولشویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟
۲- چه پاسخ های کیفری برای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟
۳- پولشویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق
چنانچه در تعریف مسأله یاد آور شدیم جرم پولشویی جرمی سازمان یافته و فراملی است و ارتکاب آن منحصر به یک کشور نیست و فرای مرزهای سرزمینی است و چندین کشور را درگیر خود کرده و آسیب وارد می کند و با توجه به اینکه جرم پولشویی در ایران می تواند ارتباط تنگاتنگ با جرم پولشویی در افغانستان داشته باشد هیچ یک از نویسندگان تحقیقی در این زمینه در ارتباط با جرم پولشویی در افغانستان انجام نداده اند لذا پژوهش های دقیق تری به شکل مقایسه ای در هر دو کشور باید صورت گیرد تا موجبات ارتقای ادبیات حقوقی ایران و به ویژه افغانستان را فراهم آورده و راه حل های مشترک و دقیق تری در این زمینه ارائه گردد.
از طرف دیگر جدید بودن این پدیده مجرمانه در افغانستان لازم می نماید تا تحقیقات مبسوط مقایسه ای صورت پذیرد تا قواعد و نهاد های کیفری این دو کشور به شکل تطبیقی در راستای مبارزه با این جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به ایرادات و نکات قابل تأمل در حقوق کیفری دو کشور در رابطه با این موضوع از رهگذر بررسی تطبیقی اشاره شود و موجب ارتقای سطح کیفی قوانین مربوطه گردد.
فهرست جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان
- چکیده.. أ
- فهرست مطالب.. ب
- مقدمه.. ۱
- بیان مسأله.. ۱
- سؤال هاي اصلي تحقيق.. ۳
- سوابق پژوهشي موضوع.. ۳
- روش تحقيق.. ۴
- نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق.. ۴
- فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی.. ۳
- بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی.. ۳
- ۱- تعریف پولشویی در لغت.. ۳
- ۲- مفهوم پولشویی در دکترین.. ۴
- ۳- تعریف قانونی پولشویی.. ۶
- ۴- تعریف پولشویی در اسناد بینالمللی.. ۱۰
- ۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸٫٫ ۱۰
- ۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ۱۹۸۹ ۱۱
- ۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰٫٫ ۱۱
- ۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰٫٫ ۱۲
- بند دوم: مفاهیم مرتبط.. ۱۲
- ۱- جرایم مقدم و جرم پولشویی.. ۱۲
- ۲- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی.. ۱۶
- مبحث دوم: مبانی جرمانگاری پولشویی.. ۱۷
- بند اول: مبانی فقهی.. ۱۷
- ۱-آیات.. ۱۷
- ۲- روایات.. ۱۹
- ۲-۱- خطبه حضرت علی (ع).. ۱۹
- ۲-۲- حدیثی از حضرت سجاد (ع).. ۱۹
- ۳- قواعد فقهی.. ۲۰
- ۳-۱- قاعده لاضرر.. ۲۰
- ۳-۲- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه.. ۲۱
- ۳-۳- اصل ضمان ید متعاقبه.. ۲۲
- بند دوم: مبانی جرم شناسانه.. ۲۲
- بند سوم: مبانی اقتصادی.. ۲۴
- ۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابتپذیری اقتصاد.. ۲۵
- ۲- از دست دادن کنترل بر سیاستهای اقتصادی.. ۲۵
- ۳- تضعیف بخش خصوصی.. ۲۵
- ۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی.. ۲۶
- مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرمانگاری پولشویی.. ۲۶
- بند اول: جرمانگاری پولشویی در حقوقهای ملی.. ۲۶
- ۱- آمریکا.. ۲۷
- ۲-انگلستان.. ۲۸
- ۳- ایرلند شمالی و اسکاتلند.. ۲۹
- ۴- سوئیس.. ۳۰
- ۵- ژاپن.. ۳۰
- بند دوم: جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی.. ۳۱
- ۱- اقدامات جهانی.. ۳۱
- ۲- اقدامات منطقهای.. ۳۲
- بند سوم: جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان.. ۳۴
- ۱- جرمانگاری پولشویی در حقوق ایران.. ۳۵
- ۲- جرمانگاری پولشویی در حقوق افغانستان.. ۳۹
- فصل دوم: اوصاف، مراحل و روشهای جرم پولشویی
- مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی.. ۴۷
- بند اول: سازمان یافتگی.. ۴۷
- بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان.. ۵۱
- بند سوم: فراملی بودن.. ۵۳
- بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا.. ۵۵
- مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی.. ۵۷
- بند اول: استقرار.. ۵۸
- بند دوم: استتار.. ۶۰
- بند سوم: ادغام.. ۶۱
- مبحث سوم: روشهای جرم پولشویی.. ۶۳
- بند اول: استفاده از سیستم بانکی.. ۶۴
- بند دوم: استفاده از پوششهای تجاری مشروع.. ۶۷
- بند سوم: استفاده از پناهگاههای پولی و مالیاتی.. ۶۹
- بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی.. ۷۲
- فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
- مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی.. ۸۱
- مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی.. ۸۳
- بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی.. ۸۴
- بند دوم: موضوع جرم پولشویی.. ۸۹
- بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی.. ۹۱
- مبحث سوم: عنصر روانی.. ۹۴
- بند اول: سوءنیت عام.. ۹۵
- بند دوم: سوءنیت خاص.. ۹۶
- فصل چهارم: پاسخهای نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
- مبحث اول: پاسخهای نظام حقوق کیفری.. ۱۰۱
- بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانکها و موسسات مالی ۱۰۱
- ۱- شناسایی مشتری.. ۱۰۲
- ۲-طبقهبندی مشتری بر مبنای ریسک.. ۱۰۴
- ۳-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک.. ۱۰۵
- بند دوم: ضمانت اجرای کیفری.. ۱۰۸
- ۱- مجازاتهای اصلی.. ۱۰۸
- ۱-۱- حبس.. ۱۰۸
- ۱-۲- مجازاتهای مالی.. ۱۱۲
- ۱-۲-۱- جزای نقدی.. ۱۱۲
- ۱-۲-۲- مصادره.. ۱۱۶
- ۲- مجازاتهای تبعی و تکمیلی.. ۱۲۱
- ۲-۱- محرومیتهای اجتماعی.. ۱۲۱
- ۲-۲- انتشار حکم محکومیت.. ۱۲۳
- مبحث دوم: نحوه رسیدگی.. ۱۲۴
- بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن.. ۱۲۵
- بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی.. ۱۳۲
- ۱- شورای عالی مبارزه با پولشویی.. ۱۳۲
- ۲- واحد استخبارات مالی.. ۱۳۵
- مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی.. ۱۳۷
- بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت.. ۱۳۸
- بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم.. ۱۳۹
- بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل.. ۱۴۲
- نتیجه.. ۱۴۶
- منابع.. ۱۵۷
- قوانین.. ۱۵۷
- منابع فارسی:.. ۱۵۷
- کتاب ها.. ۱۵۷
- مقالات.. ۱۵۹
- پایان نامهها.. ۱۶۱
- منابع عربی:.. ۱۶۲
- کتابها.. ۱۶۲
- چکیده انگلیسی ۱۶۴
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها