پایان نامه ، تحقیق و مقاله | دیجی لود

ادامه مطلب

DOC
مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
doc
تعداد صفحات : 190
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
49000 تومان


پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه دیجی لود معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان   در 190 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه مطالعه‌ مقایسه‌ای جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان :

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و مبادلات، جرایم جدیدی در سطح بین‌المللی شکل گرفته است؛ یکی از این جرایم، جرم پول‌شویی است. پدیده پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور از حقوق جزای بین‌الملل وارد حقوق داخلی شده است. این پدیده به عنوان یک جرم، در دهه 1980 میلادی به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، مورد توجه کشور‌های غربی قرار گرفت.

پول‌شویی یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که ارتکاب آن غالباً با همکاری و هم اندیشی قشر یقه سپید و یا با مشورت آنان صورت می‌گیرد. مع الوصف بسیاری از اسناد بین‌المللی به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند. در حقوق داخلی ایران و افغانستان نیز این پدیده مخرب، در تاریخ 12/11/1386 در ایران و در حقوق افغانستان در تاریخ 3/4/1393 به عنوان جرم، ممنوع اعلام شد.

پول‌شویی یا تطهیر پول، فرآیند مجرمانه ای است که درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی، طی روندی در مجرای قانونی، تطهیر می‌گردد؛ یا به عبارت دیگر، هر نوع عمل برای مخفی نمودن یا تغییر ظاهری منشأ عواید نامشروع و غیرقانونی است، به نحوی که وانمود شود از منابع قانونی بدست آمده است.

پول‌شویی غالباً از طریق سیستم بانکی صورت می پذیرد و معمولا طی سه مرحله استقرار، استتار و ادغام تحقق می یابد. دولت‌ها نیز با جرم‌انگاری این رفتار، از طریق نظارت و کنترل بر حسابات و خدمات بانکی و مالی، ابتدائا به پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و برای مرتکین این جرم، مجازات‌هایی در نظر گرفته اند که دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز از این جمله اند.

در این تحقیق به مطالعه و مقایسه جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پرداخته و بررسی می‌کنیم که پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد و چگونه می‌توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟ چه اقداماتی در راستای مبارزه و جلوگیری با آن در سطح منتطقه ای و فرامنطقه ای اتخاذ گردیده است و چه پاسخ‌هایی برای جلوگیری از این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده است؟

کلید واژه‌ها: پول‌شویی، عواید حاصل از جرم، مبارزه و جلوگیری از پول‌شویی، نحوه اثبات پول‌شویی

سؤال‌هاي اصلي تحقيق

1- پول‌شویی چیست و چه اقداماتی در راستای مبارزه با آن در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای اتخاذ گردیده است؟

2- چه پاسخ های کیفری برای جرم پول‌شویی در حقوق کیفری ایران و افغانستان پیش بینی شده است ؟

3-  پول‌شویی چه آثار زیانباری به دنبال دارد چگونه می توان از لطمات آن جلوگیری به عمل آورد؟

سوابق پژوهشي موضوع

با توجه به جدید بودن موضوع در کشور جمهوری اسلامی افغانستان، تحقیقاتی پیرامون این جرم صورت پذیرفته ولی تاکنون تحقیق جامع و مبسوطی راجع به این جرم به رشته تحریر درنیامده است و  به صراحت می‌توان گفت که تحقیقات صورت گرفته پیرامون پول‌شویی در افغانستان هرگز با سایر موضوعات کیفری برابری نمی‌کند.

اما در ایران این جرم در کتب و مقالات و پایان نامه های متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال باقرزاده در سال 1386 این جرم را در حقوق کیفری ایران و انگلستان، رهبر و میرزاوند در سال 1387 روش های مقابله با پول‌شویی، همتی 1391 تدابیر پیشگیرانه و مجازات این جرم را در کتبی مورد مطالعه و بررسی قرارداده اند.

فهرست مطالب

  • چکیده ‌أ
  • فهرست مطالب    ‌ب
  • مقدمه  1
  • بیان مسأله  1
  • سؤال هاي اصلي تحقيق  3
  • سوابق پژوهشي موضوع  3
  • روش تحقيق  4
  • نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق  4
  • فصل اول: کلیات
  • مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی   3
  • بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی   3
  • 1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
  • 2- مفهوم پول‌شویی در دکترین   4
  • 3- تعریف قانونی پول‌شویی   6
  • 4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی   10
  • 4-1- کنوانسیون وین 1988  10
  • 4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989  11
  • 4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990  11
  • 4-4- کنوانسون پالرمو 2000  12
  • بند دوم: مفاهیم مرتبط   12
  • 1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی   12
  • 2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی   16
  • مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی   17
  • بند اول: مبانی فقهی   17
  • 1-آیات   17
  • 2- روایات   19
  • 2-1- خطبه حضرت علی (ع) 19
  • 2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 19
  • 3- قواعد فقهی   20
  • 3-1- قاعده لاضرر  20
  • 3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  21
  • 3-3- اصل ضمان ید متعاقبه  22
  • بند دوم: مبانی جرم شناسانه  22
  • بند سوم: مبانی اقتصادی   24
  • 1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد  25
  • 2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی   25
  • 3- تضعیف بخش خصوصی   25
  • 4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی   26
  • مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی   26
  • بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی   26
  • 1- آمریکا 27
  • 2-انگلستان  28
  • 3- ایرلند شمالی و اسکاتلند  29
  • 4- سوئیس    30
  • 5- ژاپن   30
  • بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی   31
  • 1- اقدامات جهانی   31
  • 2- اقدامات منطقه‌ای   32
  • بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان  34
  • 1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران  35
  • 2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان  39
  • فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی   47
  • بند اول: سازمان یافتگی   47
  • بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان  51
  • بند سوم: فراملی بودن  53
  • بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 55
  • مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی   57
  • بند اول: استقرار  58
  • بند دوم: استتار  60
  • بند سوم: ادغام  61
  • مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی   63
  • بند اول: استفاده از سیستم بانکی   64
  • بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع  67
  • بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی   69
  • بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی   72
  • فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی   81
  • مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی   83
  • بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی   84
  • بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی   89
  • بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی   91
  • مبحث سوم: عنصر روانی   94
  • بند اول: سوءنیت عام  95
  • بند دوم: سوءنیت خاص    96
  • فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی
  • مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری   101
  • بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی   101
  • 1- شناسایی مشتری   102
  • 2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک     104
  • 3-گزارش‌دهی و تشخیص موارد مشکوک    105
  • بند دوم: ضمانت اجرای کیفری   108
  • 1- مجازات‌های اصلی   108
  • 1-1- حبس    108
  • 1-2- مجازات‌های مالی   112
  • 1-2-1- جزای نقدی   112
  • 1-2-2- مصادره 116
  • 2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی   121
  • 2-1- محرومیت‌های اجتماعی   121
  • 2-2- انتشار حکم محکومیت    123
  • مبحث دوم: نحوه رسیدگی   124
  • بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن  125
  • بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی   132
  • 1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی   132
  • 2- واحد استخبارات مالی   135
  • مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی   137
  • بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت    138
  • بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم  139
  • بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل   142
  • نتیجه  146
  • منابع  157
  • قوانین   157
  • منابع فارسی: 157
  • کتاب ها 157
  • مقالات   159
  • پایان نامه‌ها 161
  • منابع عربی: 162
  • کتاب‌ها 162
  • چکیده انگلیسی   164

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید



ads

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − نه =