مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم دیجی لود گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. دی جی لود آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.
چکیده مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
یکی از راه‌های مبارزه با پدیدة تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه‌های تأمین مالی تروریسم نموده‌اند.از جمله آنها قطعنامه‌های شورای امنیت، به ویژه قطعنامة ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱، کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیه‌های ویژة هشتگانه و نیز برخی از توصیه‌های مرتبط چهل‌گانة گروه اقدام مالی می‌باشد.
کشور ایران تاکنون عضو بسیاری از کمیسونهای مبارزه با تامین مالی تروریسم شده است علاوه بر این قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) را تصویب نموده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید.
واژه های کلیدی: تامین مالی تروریسم، پولشویی، حقوق بین الملل، ایران.
سوالات تحقیق
۱-۳-۱- سوال اصلی
جهات افتراق و اشتراک قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل چیست؟
۱-۳-۲- سوالات فرعی
۱- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران کدامند؟
۲- قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل کدامند؟
اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی
بررسی تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و حقوق بین الملل
۱-۴-۲- اهداف فرعی
۱- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران .
۲- بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل.
۳-بررسی جهات اشتراک و افتراق قوانین و مقررات ایران با حقوق بین الملل در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم.
فهرست مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل
- چکیده.. ۱
- فصل اول: کلیات تحقیق
- مقدمه.. ۳
- ۱-۱- بيان مسأله.. ۴
- ۱-۲-ضرورت انجام تحقيق.. ۶
- ۱-۳- سوالات تحقیق.. ۶
- ۱-۴- اهداف تحقیق.. ۷
- ۱-۵-فرضیات.. ۷
- ۱-۶- پیشینه تحقیق.. ۸
- ۱-۷-روش شناسی تحقیق.. ۱۰
- ۱-۸-سازماندهی تحقیق.. ۱۰
- فصل دوم :رهیافت نظری
- ۲-۱- تعاریف و مفاهیم.. ۱۲
- ۲-۱-۱- تروریسم ۱۲
- ۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی ۱۴
- ۲-۱-۳- وجوه ۱۵
- ۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی ۱۵
- ۲-۱-۵- پول شویی ۱۸
- ۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه ۲۰
- ۲-۲- تاریخچه.. ۲۱
- فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل
- ۳-۱- قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد.. ۲۶
- ۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.. ۳۱
- ۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱
- ۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲
- ۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳
- ۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵
- ۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹
- ۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰
- ۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۴۲
- ۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲
- ۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲
- ۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴
- ۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳) ۴۴
- ۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی ۴۵
- ۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۴۷
- ۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸
- ۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی ۵۰
- ۳-۳-۴- اقدامات پیشگیرانه ۵۱
- ۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق ۵۲
- ۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص ۵۴
- ۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک ۵۹
- ۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین ۶۰
- ۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون ۶۵
- ۳-۳-۱۰- الزامات کلی ۶۷
- ۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸
- ۳-۳-۱۲- همکاری های بین المللی ۶۸
- فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران
- ۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی ۷۶
- ۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان ۷۶
- ۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶
- ۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸
- ۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸
- ۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹
- ۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۸۰
- ۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند ۸۱
- ۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱
- ۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲
- ۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳
- ۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی ۸۴
- ۴-۲- قانون مجازات اسلامی.. ۸۴
- ۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی.. ۸۷
- ۴-۴- آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۸) ۹۰
- ۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود.. ۹۱
- ۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم ۹۱
- نتیجه گیری و پیشنهادها
- نتیجه گیری.. ۹۶
- پیشنهادها.. ۱۰۰
- منابع و مآخذ.. ۱۰۲
- الف) منابع فارسی.. ۱۰۲
- ب) منابع لاتین.. ۱۰۳
- ضمائم ۱۰۵
راهنمای خرید و دانلود فایل
برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.
بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.
در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.
برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود کلیک نمایید.
ديدگاه ها